ORTEGA MARTINEZ CLEDIA IVONNE (RUN - 135957XX-X)

Perfil de Ortega Martinez Cledia Ivonne - Provincia Maipo.

RUN 135957XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia MAIPO
Comuna BUIN
País CHILE
Año 2024

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¿Puede un deudor solicitar la revisión de los costos de almacenamiento de bienes embargados en Chile?

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Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la moda y el diseño sostenible a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en esta industria. Las empresas en el ámbito de la moda sostenible deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son cruciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en este sector en crecimiento.

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