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¿Cuál es el papel de la validación de identidad en el acceso a servicios de asesoramiento legal y notarial en Chile?
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¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en la identificación de personas con discapacidades o dificultades para proporcionar documentación tradicional en Chile?
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¿Qué impacto tiene la validación de identidad en la prevención de delitos financieros en Chile?
La validación de identidad desempeña un papel crucial en la prevención de delitos financieros, como el lavado de dinero y el fraude. Los bancos y las instituciones financieras utilizan métodos de verificación sólidos para garantizar que las transacciones sean legítimas y que los clientes cumplan con las regulaciones financieras.
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