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Las instituciones financieras en Chile deben cumplir con las regulaciones éticas y de privacidad al recopilar y retener datos personales durante el proceso KYC. Deben garantizar que los datos se utilicen de manera ética y se protejan adecuadamente.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o alcanza la mayoría de edad?
Un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o alcanza la mayoría de edad y ya no depende económicamente del deudor. Sin embargo, esta extinción no es automática y debe ser autorizada por el tribunal.
¿Qué es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile?
La Ley N° 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, lo que significa que las empresas pueden ser sancionadas por la comisión de ciertos delitos, como corrupción y lavado de dinero, si se demuestra que no tenían adecuados sistemas de prevención y control.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de PEP en el sector financiero en Chile?
Para prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de PEP en el sector financiero en Chile, se establecen regulaciones que prohíben la divulgación no autorizada de información confidencial y se promueve la supervisión activa de transacciones financieras. Esto protege la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es la función del RUT en la apertura de una cuenta bancaria en Chile?
El RUT se utiliza en la apertura de una cuenta bancaria en Chile para identificar al titular de la cuenta y asegurar que cumpla con las regulaciones fiscales y de identificación.
¿Cómo se verifica la identidad de los trabajadores temporales en Chile?
En Chile, la verificación de identidad de los trabajadores temporales se lleva a cabo mediante la presentación de la cédula de identidad y la firma de contratos temporales o acuerdos laborales. Las empresas que emplean trabajadores temporales también pueden realizar verificaciones de antecedentes y calificaciones si es necesario para el puesto. Esto garantiza que los trabajadores temporales sean adecuadamente identificados y cumplan con los requisitos laborales.
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