ORTIZ REYES ARMIN PATRICIO (RUN - 114100XX-X)

Perfil de Ortiz Reyes Armin Patricio - Provincia Cautin.

RUN 114100XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna VILLARRICA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la penalización por el delito de robo agravado con arma de fuego en Chile?

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Las regulaciones de PEP pueden tener un impacto positivo en la promoción de la transparencia en los procesos de toma de decisiones en el ámbito local en Chile al exigir la divulgación de información y la rendición de cuentas. Esto garantiza que las decisiones locales sean transparentes y responsables.

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Las instituciones financieras en Chile están sujetas a estrictas regulaciones y obligaciones en la lucha contra el lavado de activos. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y colaborar con las investigaciones. Además, deben mantener registros de transacciones y contar con un oficial de cumplimiento.

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