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¿Qué se considera un "antecedente limpio" en Chile?
Un "antecedente limpio" en Chile se refiere a la ausencia de registros o antecedentes penales en la hoja de vida de una persona. Significa que no se ha enfrentado a condenas, arrestos u otros procesos judiciales que figuren en su historial. Tener un antecedente limpio es beneficioso en términos de empleo y otros aspectos de la vida cotidiana.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la explotación infantil y la protección de los derechos de los menores en Chile?
El KYC contribuye a la prevención de la explotación infantil y la protección de los derechos de los menores en Chile al verificar la identidad de quienes realizan transacciones en nombre de los menores y asegurarse de que se cumplan las leyes de protección infantil.
¿Cómo se gestionan los riesgos de seguridad en la debida diligencia en proyectos de inversión en la industria de la energía hidroeléctrica en Chile?
En proyectos de inversión en la industria de la energía hidroeléctrica en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de seguridad en represas y centrales hidroeléctricas, el cumplimiento con las regulaciones medioambientales y de seguridad, y cómo se previenen riesgos operativos y de seguridad en la generación de energía hidroeléctrica.
¿Cuál es la normativa tributaria aplicable a las exportaciones en Chile?
Las exportaciones en Chile están sujetas a regulaciones tributarias específicas. Dependiendo de las circunstancias, las exportaciones pueden estar exentas de ciertos impuestos como el IVA y el Impuesto a la Renta. Las empresas que realizan exportaciones deben cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
¿Qué medidas se toman en Chile para prevenir el lavado de dinero en el sector de bienes raíces?
Chile ha implementado regulaciones específicas para el sector de bienes raíces que requieren la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias y la identificación de las partes involucradas para prevenir el lavado de dinero en esta industria.
¿Cuál es la jurisdicción competente para resolver disputas relacionadas con un embargo en Chile?
La jurisdicción competente para resolver disputas relacionadas con un embargo es generalmente el tribunal local en el que se inició el proceso de embargo.
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