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El monitoreo de las PEP es necesario para prevenir y detectar posibles actividades de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En Chile, esto contribuye a mantener la integridad de las instituciones y promover la transparencia en el gobierno.
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¿Cuál es el impacto del KYC en el acceso a préstamos y financiamiento para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Chile?
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