OYARCE VALENZUELA MARCELA ELENA (RUN - 136850XX-X)

Perfil de Oyarce Valenzuela Marcela Elena - Provincia Cauquenes.

RUN 136850XX-X
Región DEL MAULE
Provincia CAUQUENES
Comuna CAUQUENES
País CHILE
Año 2024

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El proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile implica la identificación y clasificación de las PEP, la evaluación de su exposición a riesgos de corrupción y lavado de dinero, y la implementación de medidas proporcionales para mitigar esos riesgos.

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¿Cuál es el impacto de la verificación en listas de riesgos en las relaciones comerciales con países sancionados en Chile?

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