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¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en proyectos de inversión en infraestructura en Chile?
La debida diligencia en proyectos de inversión en infraestructura en Chile tiene un impacto significativo en la evaluación de viabilidad, considerando aspectos como concesiones, financiamiento, factibilidad técnica, cumplimiento regulatorio y su impacto en el desarrollo económico del país.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre las agencias gubernamentales en la lucha contra el lavado de dinero en Chile?
Chile promueve la cooperación interinstitucional entre las agencias gubernamentales, como la UAF, la Fiscalía y la policía, a través de acuerdos y mecanismos de intercambio de información para garantizar una respuesta efectiva en la lucha contra el lavado de dinero.
¿Cómo se evalúa el impacto de las regulaciones de PEP en la prevención de la corrupción en Chile?
El impacto de las regulaciones de PEP en la prevención de la corrupción en Chile se evalúa a través de indicadores como la disminución de casos de corrupción, la transparencia en la gestión gubernamental y la percepción de la corrupción en encuestas y estudios de opinión pública.
¿Qué protección de datos se aplica a los antecedentes judiciales en Chile?
Los antecedentes judiciales están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Chile. Esto significa que solo las personas autorizadas tienen acceso a esta información, y el uso indebido de los antecedentes puede tener consecuencias legales. La privacidad y la seguridad de los datos son importantes en la gestión de los antecedentes judiciales.
¿Cuál es la relación entre la regulación de KYC y la prevención de evasión fiscal en Chile?
La regulación de KYC está relacionada con la prevención de la evasión fiscal en Chile al garantizar que se conozca la fuente de fondos y la identidad de los contribuyentes. Esto ayuda a prevenir la ocultación de ingresos y evasión fiscal a través de cuentas bancarias.
¿Qué implicaciones tiene el cumplimiento normativo en la cadena de suministro de las empresas en Chile?
El cumplimiento normativo en la cadena de suministro es crítico para las empresas en Chile. Deben evaluar y asegurar que sus proveedores cumplan con las leyes y regulaciones aplicables. La falta de cumplimiento en la cadena de suministro puede exponer a las empresas a riesgos legales y daños a la reputación, por lo que deben establecer procesos de debida diligencia y control.
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