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El KYC para individuos y empresas en Chile comparte similitudes, como la verificación de la identidad y la fuente de fondos. Sin embargo, para empresas, se pueden requerir documentos adicionales, como registros comerciales y de propiedad, así como información sobre los accionistas.
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¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en las empresas del sector del transporte y logística en Chile?
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El proceso de embargo de acciones y participaciones en empresas implica la retención de las acciones de una empresa o las participaciones en la propiedad de la misma.
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