PALACIOS LARENAS LUZ ELIANA (RUN - 138525XX-X)

Perfil de Palacios Larenas Luz Eliana - Provincia Santiago.

RUN 138525XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PEÑALOLEN
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional?

Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de las partes involucradas en transacciones comerciales internacionales y la debida diligencia. Las empresas que participan en el comercio internacional deben mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. La Aduana y las instituciones gubernamentales relacionadas supervisan y regulan el comercio internacional para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.

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