PARDO FLORES ANIBAL AUGUSTO (RUN - 108397XX-X)

Perfil de Pardo Flores Anibal Augusto - Provincia Malleco.

RUN 108397XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia MALLECO
Comuna VICTORIA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las opciones de servicios de apoyo a la comunidad gitana entre los inmigrantes chilenos en España?

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Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos. Las regulaciones requieren que las empresas realicen la debida diligencia en la identificación de sus clientes y beneficiarios finales. Además, se supervisa y se exige la transparencia en la propiedad y control de las empresas para evitar que se utilicen como fachadas para ocultar activos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel en la supervisión de estas prácticas.

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En un contrato de venta en Chile, si una de las partes es extranjera, se aplicarán las leyes chilenas y los tribunales chilenos tendrán jurisdicción para resolver disputas. Es importante asegurarse de cumplir con los requisitos legales y formales.

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