PARRA GARCIA SERGIO ESTEBAN (RUN - 166283XX-X)

Perfil de Parra Garcia Sergio Esteban - Provincia Santiago.

RUN 166283XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SANTIAGO
País CHILE
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuáles son los desafíos actuales en la prevención del lavado de dinero en Chile?

Algunos desafíos actuales en la prevención del lavado de dinero en Chile incluyen la adaptación a las nuevas tecnologías financieras, la identificación de métodos preferidos de lavado y la necesidad de fortalecer la supervisión y regulación.

¿Cuál es el papel de las auditorías externas en el control de cumplimiento en Chile?

Las auditorías externas desempeñan un papel relevante en el control de cumplimiento en Chile al brindar una evaluación imparcial de las prácticas de cumplimiento de una empresa. Estas auditorías pueden ser requeridas por reguladores o ser voluntarias y ayudan a verificar que se cumplan las regulaciones y estándares aplicables. Las auditorías externas ofrecen una perspectiva independiente y aportan confiabilidad a la evaluación del cumplimiento.

¿Cuál es el proceso de exequátur en Chile?

El proceso de exequátur en Chile es el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en el país y sigue un proceso legal específico.

¿Cuál es el proceso para obtener un RUT de persona jurídica para una fundación en Chile?

El proceso para obtener un RUT de persona jurídica para una fundación en Chile involucra la presentación de la documentación legal de la fundación, así como la solicitud en el Servicio de Impuestos Internos.

¿Puede un deudor solicitar una extensión de los plazos de pago en un proceso de embargo en Chile?

Sí, en ciertos casos, un deudor puede solicitar una extensión de los plazos de pago si tiene dificultades para cumplir con los plazos originales.

¿Cómo se garantiza la protección de los denunciantes que reportan actividades ilícitas relacionadas con PEP en Chile?

La protección de los denunciantes que reportan actividades ilícitas relacionadas con PEP en Chile se garantiza mediante la implementación de leyes y regulaciones que salvaguardan su identidad y los protegen contra represalias. Se fomenta un ambiente seguro para reportar irregularidades.

Otros personas con un perfil parecido a Parra Garcia Sergio Esteban