PARRA VARGAS CAROLINA ANDREA (RUN - 164052XX-X)

Perfil de Parra Vargas Carolina Andrea - Provincia Ñuble.

RUN 164052XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia ÑUBLE
Comuna BULNES
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es tu opinión sobre la formación continua de los empleados en Chile?

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¿Cómo se gestionan los riesgos legales en la debida diligencia en transacciones de adquisición de empresas en Chile?

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¿Cuáles son las leyes y regulaciones de AML en Chile?

En Chile, las leyes y regulaciones clave relacionadas con AML incluyen la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos, la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo, y las normativas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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La verificación de antecedentes en puestos que involucran la gestión de la cadena de suministro y logística es crucial para garantizar la eficiencia y la confiabilidad de las operaciones logísticas. Los empleadores deben evaluar la experiencia en la gestión de la cadena de suministro, la capacidad para optimizar procesos logísticos y la capacidad de toma de decisiones en situaciones de entrega y distribución. La gestión de la cadena de suministro es esencial para el flujo de productos en el mercado.

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