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¿Cuál es el proceso de registro de un embargo en el historial crediticio del deudor en Chile?
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¿Cómo se abordan las necesidades de KYC para personas que no tienen acceso a documentación de identificación tradicional en Chile, como refugiados o personas desplazadas?
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¿Cuál es la penalización por el delito de abuso sexual infantil en Chile?
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¿Cuál es el papel de la educación y la capacitación en la promoción de la cultura de cumplimiento del KYC en Chile?
La educación y la capacitación son esenciales para promover la cultura de cumplimiento del KYC en Chile. Las instituciones financieras deben capacitar a su personal y los clientes deben comprender la importancia de cumplir con los requisitos de KYC para mantener la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se abordan las necesidades de KYC en el sector de la tecnología financiera (fintech) en Chile?
El sector de fintech en Chile está sujeto a regulaciones específicas para cumplir con los requisitos de KYC. Se están desarrollando soluciones digitales para que las fintech cumplan con eficacia en el proceso KYC y mantengan la seguridad.
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