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Si un cliente proporciona información falsa o engañosa durante el proceso KYC en Chile, la institución financiera puede tomar medidas legales, incluyendo la cancelación de cuentas, además de informar a las autoridades correspondientes si se sospecha de actividades ilícitas.
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de reciclaje y gestión de residuos en Chile?
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¿Qué medidas se toman para prevenir la discriminación y el nepotismo en la contratación pública en Chile en relación con PEP?
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