PEÑA MENDEZ ROSITA JENNIFER (RUN - 145224XX-X)

Perfil de Peña Mendez Rosita Jennifer - Provincia Cordillera.

RUN 145224XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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Las organizaciones empresariales y comerciales en Chile desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos al implementar políticas y procedimientos internos para detectar y prevenir operaciones sospechosas. También deben capacitar a su personal en la debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La cooperación entre el sector privado y las autoridades es fundamental en este esfuerzo.

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El recurso de casación en Chile es una herramienta para impugnar sentencias definitivas, y su interposición está sujeta a requisitos específicos.

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