PEREZ ANDRADES LISSETTE ELIZABETH (RUN - 184093XX-X)

Perfil de Perez Andrades Lissette Elizabeth - Provincia Santiago.

RUN 184093XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PEÑALOLEN
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas se han tomado en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector de la gastronomía y la hostelería?

En el sector de la gastronomía y la hostelería en Chile, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en el ámbito de la gastronomía y la hostelería. Las empresas en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son cruciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta industria.

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