PEREZ RUIZ LUCIANA ANDREA (RUN - 203408XX-X)

Perfil de Perez Ruiz Luciana Andrea - Provincia Santiago.

RUN 203408XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna CONCHALI
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las leyes que regulan los embargos en Chile?

En Chile, los embargos están regulados principalmente por la Ley N° 18.175 y la Ley N° 20.190, que establecen los procedimientos.

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El GAFILAT es un organismo regional que promueve estándares de AML en América Latina. Chile es miembro del GAFILAT y se compromete a cumplir con sus recomendaciones y directrices para fortalecer su marco de AML.

¿Qué papel desempeña la formación en diversidad e inclusión en Chile?

La formación en diversidad e inclusión es fundamental en un entorno laboral diverso. Promovería la formación para concientizar a los empleados sobre la importancia de la diversidad y la inclusión, y cómo contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo. También implementaría políticas que respalden la diversidad y la igualdad de oportunidades.

¿Cómo se manejan los desafíos relacionados con la verificación en listas de riesgos en empresas de tamaño pequeño y mediano en Chile?

Las empresas de tamaño pequeño y mediano en Chile enfrentan desafíos específicos en la verificación en listas de riesgos. Pueden carecer de los recursos y la tecnología que las grandes empresas pueden permitirse. Para abordar estos desafíos, las empresas más pequeñas pueden considerar la externalización de servicios de verificación, aprovechar soluciones tecnológicas mayores y capacitar a su personal de manera efectiva. Además, las asociaciones comerciales y las cámaras de comercio pueden proporcionar orientación y recursos compartidos para facilitar el cumplimiento de las regulaciones de verificación en listas de riesgos. La colaboración y la adaptación son claves para superar estos desafíos.

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