Artículos recomendados
¿Qué requisitos legales se aplican a la verificación de antecedentes en Chile?
En Chile, la verificación de antecedentes está sujeta a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Los empleadores deben obtener el consentimiento por escrito del candidato antes de llevar a cabo la verificación y garantizar la confidencialidad de la información.
¿Cuál es el papel de la gestión de riesgos en el cumplimiento en Chile?
La gestión de riesgos desempeña un papel fundamental en el cumplimiento en Chile al identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con el incumplimiento de normativas y regulaciones. Las empresas deben implementar procesos de gestión de riesgos que aborden las amenazas a la integridad, la ética y el cumplimiento. Esto incluye la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y la implementación de medidas para reducir o prevenir esos riesgos.
¿Cómo se abordan los riesgos legales y fiscales en la debida diligencia en proyectos de inversión en la industria del arte y la cultura en Chile?
En proyectos de inversión en la industria del arte y la cultura en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos legales y fiscales, incluyendo la propiedad de las obras de arte, derechos de autor, impuestos culturales y cómo se garantiza el cumplimiento con las regulaciones culturales. y fiscales en el país.
¿Cuáles son las opciones de servicios de asesoramiento y apoyo a personas con discapacidad visual entre los inmigrantes chilenos en España?
Los inmigrantes chilenos en España con discapacidad visual pueden acceder a servicios de apoyo especializado. Existen organizaciones y fundaciones que ofrecen servicios para personas ciegas o con discapacidad visual, como entrenamiento en habilidades de vida diaria, lectura en braille y asistencia tecnológica. También es posible acceder a servicios de perros guía y apoyo psicológico para adaptarse a la vida con discapacidad visual. La búsqueda de apoyo es esencial para garantizar la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad visual.
¿Qué medidas se toman para evitar que las PEP utilicen a terceros o familiares para ocultar sus activos en Chile?
Se toman medidas para evitar que las PEP utilicen a terceros o familiares para ocultar sus activos en Chile mediante regulaciones que requieren la divulgación de beneficiarios reales y la debida diligencia en la identificación de posibles estructuras de ocultamiento de activos.
¿Cómo se verifica la identidad de los solicitantes de crédito en Chile?
La verificación de identidad de los solicitantes de crédito en Chile es un proceso importante para las instituciones financieras. Los solicitantes deben proporcionar su cédula de identidad y documentación que respalde su capacidad de pago. Además, se realiza una evaluación de crédito que verifica el historial crediticio y la capacidad de pago del solicitante. Esto es esencial para tomar decisiones de préstamo informadas y garantizar la solvencia financiera.
Otros personas con un perfil parecido a Perez Uribe Lorena Herta