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¿Qué sucede si un deudor se encuentra en el extranjero y no puede comparecer en un proceso de embargo en Chile?
Si el deudor se encuentra en el extranjero y no puede comparecer en el proceso de embargo, puede designar un representante legal o presentar defensas legales a través de sus abogados.
¿Cuál es el impacto del KYC en la lucha contra el tráfico de personas y la explotación laboral en Chile?
El KYC tiene un impacto positivo en la lucha contra el tráfico de personas y la explotación laboral en Chile al ayudar a identificar y prevenir transacciones relacionadas con estas actividades ilícitas, lo que contribuye a la seguridad de las personas.
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de almacenamiento y gestión de archivos para empresas en Chile?
En el acceso a servicios de almacenamiento y gestión de archivos para empresas, las empresas deben validar la identidad de sus clientes al establecer contratos de almacenamiento de documentos. Esto garantiza que los servicios de gestión de archivos se proporcionen de manera legal y que los involucrados sean quienes dicen ser.
¿Puede un deudor solicitar un aplazamiento de la subasta en un proceso de embargo en Chile?
Sí, en algunos casos, un deudor puede solicitar un aplazamiento de la subasta para ganar más tiempo y buscar alternativas para resolver la deuda.
¿Cuál es el impacto del KYC en el acceso a préstamos y financiamiento para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Chile?
El KYC es fundamental para el acceso de las PYMEs a préstamos y financiamiento en Chile al verificar su identidad y solvencia. Esto ayuda a las PYMES a acceder a capital y respalda el crecimiento de este sector empresarial.
¿Qué agencias reguladoras supervisan la debida diligencia?
En Chile, varias agencias reguladoras, como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), pueden supervisar aspectos de la debida diligencia en transacciones específicas.
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