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¿Cómo se monitorea el uso de fondos públicos por parte de las PEP en Chile?
El uso de fondos públicos por parte de las PEP en Chile se monitorea a través de auditorías, controles internos, y la revisión constante de gastos y presupuestos. Además, se fomenta la transparencia en la gestión de fondos públicos y se exige la rendición de cuentas.
¿Cuál es el papel de la Comisión para el Mercado Financiero en casos de embargo en Chile?
La Comisión para el Mercado Financiero regula y supervisa las actividades de las instituciones financieras, pero su rol específico en casos de embargo puede variar.
¿Cómo se determina si una entidad extranjera está relacionada con una PEP en Chile?
La determinación de si una entidad extranjera está relacionada con una PEP en Chile se realiza mediante la debida diligencia y la revisión de la estructura de propiedad. Si se identifica que la entidad está vinculada a una PEP, se aplican regulaciones adicionales de control.
¿Cómo se promueve la cooperación entre Chile y otros países en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción relacionados con PEP?
La cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción relacionados con PEP se promueve a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, así como la participación activa de Chile en organizaciones internacionales que trabajan en estos temas.
¿Puede un deudor solicitar la extinción de la deuda después de un embargo en Chile?
La extinción de la deuda después de un embargo es posible si se demuestra que la deuda ha sido completamente saldada a través de los activos embargados y otros medios.
¿Qué medidas se han implementado en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y el diseño?
En el sector de la moda y el diseño en Chile, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria de la moda y el diseño. Las empresas en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta área.
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