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El KYC es una herramienta esencial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Chile. Al conocer a sus clientes, las instituciones financieras pueden detectar y prevenir transacciones sospechosas, contribuyendo así a la seguridad financiera del país.
¿Cuáles son las penas por el delito de narcotráfico en Chile?
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¿Cuál es el enfoque de Chile en la estandarización de los procesos de KYC para facilitar la cooperación entre instituciones financieras y autoridades?
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¿Cómo se garantiza la protección de datos de clientes y empleados en el cumplimiento en Chile?
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