PIZARRO DIAZ ELIA ISABEL (RUN - 67664XX-X)

Perfil de Pizarro Diaz Elia Isabel - Provincia Santiago.

RUN 67664XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LAS CONDES
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para obtener un RUT para una entidad turística en Chile?

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¿Qué medidas se han tomado en Chile para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos?

Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos. Las regulaciones requieren que las empresas realicen la debida diligencia en la identificación de sus clientes y beneficiarios finales. Además, se supervisa y se exige la transparencia en la propiedad y control de las empresas para evitar que se utilicen como fachadas para ocultar activos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel en la supervisión de estas prácticas.

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Un deudor alimentario tiene el derecho de solicitar que el uso de la pensión de alimentos se supervise para asegurar que se destine adecuadamente a las necesidades del beneficiario. El tribunal puede ordenar la supervisión si hay razones justificadas para hacerlo.

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