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¿Qué diferencias existen entre las regulaciones de PEP en Chile y otros países?
Las regulaciones de PEP pueden variar entre países. En Chile, las regulaciones se adaptan a la realidad local y reflejan la estructura política y el marco legal del país. Las diferencias pueden incluir umbrales para considerar a alguien como PEP y sanciones específicas.
¿Cómo se abordan las necesidades específicas de los sectores no financieros, como el inmobiliario, en el proceso KYC en Chile?
Los sectores no financieros, como el inmobiliario, también están sujetos a regulaciones de KYC en Chile. Deben cumplir con las mismas normas de identificación y verificación de la fuente de fondos para prevenir el uso indebido de estos sectores en actividades ilícitas.
¿Cuáles son las opciones de resolución de disputas fuera del sistema judicial en Chile?
Las partes en un contrato de arriendo pueden optar por la mediación o el arbitraje para resolver disputas de manera más rápida y económica antes de recurrir a un proceso judicial en Chile.
¿Cómo se determina si una entidad extranjera está relacionada con una PEP en Chile?
La determinación de si una entidad extranjera está relacionada con una PEP en Chile se realiza mediante la debida diligencia y la revisión de la estructura de propiedad. Si se identifica que la entidad está vinculada a una PEP, se aplican regulaciones adicionales de control.
¿Qué recursos se utilizan en la debida diligencia en Chile?
En la debida diligencia en Chile, se utilizan recursos como software especializado, bases de datos, expertos locales, investigadores y fuentes de información confiables para recopilar y analizar datos relevantes para la transacción.
¿Pueden las personas con antecedentes disciplinarios solicitar la eliminación de su información de registros públicos en Chile?
En Chile, las personas con antecedentes disciplinarios pueden solicitar la eliminación de su información de registros públicos en ciertos casos, especialmente si consideran que la información es inexacta o que se han cumplido ciertos requisitos. El proceso para solicitar la eliminación de la información varía según la jurisdicción y las regulaciones específicas. Generalmente, implica presentar una solicitud formal ante la entidad que mantiene los registros, explicando las razones para la solicitud y proporcionando evidencia que respalde la eliminación. La entidad revisará la solicitud y, si se cumplen ciertos requisitos, puede acceder a eliminar o modificar los registros disciplinarios.
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