QUINTANA CONTRERAS MIGUEL RICARDO (RUN - 78478XX-X)

Perfil de Quintana Contreras Miguel Ricardo - Provincia Santiago.

RUN 78478XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LA GRANJA
País CHILE
Año 2024

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¿Qué importancia le das a la comunicación interna en el proceso de selección en Chile?

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Las instituciones financieras desempeñan un papel central en la verificación en listas de riesgos en Chile. Dado que manejan transacciones y cuentas de clientes, tienen una mayor responsabilidad en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Deben implementar procedimientos rigurosos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y monitorear las transacciones en busca de actividades sospechosas. Las instituciones financieras también deben cumplir con las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y cooperar estrechamente con la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El incumplimiento de estas regulaciones puede tener consecuencias legales y financieras graves para las instituciones financieras.

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