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¿Qué recursos se utilizan en la debida diligencia en Chile?
En la debida diligencia en Chile, se utilizan recursos como software especializado, bases de datos, expertos locales, investigadores y fuentes de información confiables para recopilar y analizar datos relevantes para la transacción.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información en el cumplimiento en Chile?
La confidencialidad de la información en el cumplimiento chileno se asegura mediante políticas de seguridad de la información, acceso restringido a datos confidenciales y la implementación de tecnologías de seguridad. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada para proteger la información personal.
¿Cómo se promueve la transparencia en la financiación de campañas políticas que involucran a PEP en Chile?
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¿Cuál es la importancia de verificar los antecedentes en puestos que involucran acceso a sistemas de información crítica en Chile?
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Sí, un ciudadano extranjero con visa de estudiante en Chile puede obtener un RUT si realiza actividades económicas o necesita el número para trámites legales en el país.
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