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¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento y control interno en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile?
Los comités de cumplimiento y control interno desempeñan un papel clave en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile. Supervisan y garantizan que se cumplan las políticas de KYC y se tomen medidas adecuadas para prevenir actividades ilícitas.
¿Qué derechos y protecciones tienen las partes en un contrato de venta en Chile en caso de incumplimiento?
En caso de incumplimiento de un contrato de venta en Chile, las partes tienen derechos y protecciones legales. Pueden buscar indemnización por daños y perjuicios, rescisión del contrato o cumplimiento forzado a través de los tribunales chilenos. Los derechos y protecciones pueden variar según los términos del contrato y la legislación aplicable.
¿Cuál es el proceso para la entrega de la propiedad al inicio del contrato en Chile?
Al inicio del contrato, se realiza una inspección de la propiedad y se registra su estado. Se entrega una lista de inventario. Luego, se firma el contrato y se entregan las llaves al arrendatario.
¿Cuál es el proceso de revisión de un embargo en Chile en caso de errores o irregularidades?
Si se detectan errores o irregularidades en el embargo, el deudor puede solicitar una revisión del proceso y presentar evidencia de los problemas encontrados.
¿Cómo se resuelven los casos de violencia de género en Chile?
Los casos de violencia de género en Chile se resuelven a través de procesos judiciales y medidas de protección que buscan garantizar la seguridad de las víctimas y sancionar a los agresores, incluyendo órdenes de alejamiento y apoyo psicológico.
¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en la identificación de personas con discapacidades o dificultades para proporcionar documentación tradicional en Chile?
Chile se esfuerza en abordar los desafíos de KYC en la identificación de personas con discapacidades al permitir métodos de verificación alternativos y brindar asistencia para que puedan cumplir con los requisitos KYC de manera accesible.
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