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La efectividad de las medidas de control de PEP en la prevención de actividades ilícitas en Chile se evalúa a través de indicadores como la detección de casos de corrupción y lavado de dinero, la reducción de prácticas irregulares y la mejora en la transparencia del sistema político y financiero.
¿Cuál es el proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de violencia sexual en Chile?
El proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de violencia sexual en Chile busca garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas, incluyendo la emisión de órdenes de alejamiento y otras medidas de protección.
¿Cómo se abordan los riesgos de ciberseguridad en la debida diligencia en proyectos de inversión en tecnología en Chile?
En proyectos de inversión en tecnología en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de ciberseguridad, incluyendo la seguridad de datos, la protección contra ataques cibernéticos, el cumplimiento con las regulaciones de privacidad y cómo se manejan las amenazas cibernéticas en la infraestructura tecnológica.
¿Qué derechos tiene el deudor en términos de privacidad durante un proceso de embargo en Chile?
El deudor tiene derechos a la privacidad que deben ser respetados por las autoridades y el acreedor, evitando la divulgación innecesaria de información personal.
¿Qué papel desempeñan las sanciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos en Chile?
Las sanciones internacionales son un componente importante en la lucha contra el lavado de activos en Chile. Chile se adhiere a sanciones impuestas por organismos internacionales y trabaja en conjunto con otras naciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel global. Esto ayuda a cerrar posibles rutas de financiamiento ilícito ya mantener la integridad del sistema financiero.
¿Qué información no está incluida en el RUT chileno?
El RUT no contiene información detallada de la persona, como su dirección, estado civil o historial médico.
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