RAMIREZ AGUILERA MARIO EDUARDO (RUN - 28707XX-X)

Perfil de Ramirez Aguilera Mario Eduardo - Provincia Marga Marga.

RUN 28707XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia MARGA MARGA
Comuna VILLA ALEMANA
País CHILE
Año 2024

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La usurpación de aguas en Chile implica la toma ilegal de recursos hídricos y puede conllevar sanciones legales, incluyendo multas y desalojo.

¿Cuál es el proceso de supervisión y control de las instituciones financieras en Chile en relación con el lavado de activos?

Las instituciones financieras en Chile están sujetas a un riguroso proceso de supervisión y control por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). La SBIF evalúa periódicamente las políticas, procedimientos y controles internos de las instituciones para garantizar su cumplimiento con las regulaciones relacionadas con el lavado de activos. Además, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) también desempeña un papel en la supervisión y el monitoreo.

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