RAMIREZ BERRIOS SOLEDAD ISABEL (RUN - 139826XX-X)

Perfil de Ramirez Berrios Soledad Isabel - Provincia Los Andes.

RUN 139826XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia LOS ANDES
Comuna LOS ANDES
País CHILE
Año 2024

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La alteración de documentos oficiales en Chile implica modificar documentos gubernamentales y puede conllevar sanciones legales, incluyendo penas de prisión.

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¿Cuál es el rol de las instituciones financieras extranjeras en la prevención del lavado de activos en Chile?

Las instituciones financieras extranjeras desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos en Chile, especialmente en un mundo globalizado. Chile trabaja en conjunto con instituciones financieras de otros países para detectar y prevenir transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de activos. La cooperación internacional es esencial para cerrar posibles vías de financiamiento ilícito.

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