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La promoción de la ética y la integridad en las empresas chilenas es fundamental para el cumplimiento. Esto se logra a través de la implementación de códigos de conducta, programas de capacitación en ética y la creación de una cultura organizacional que valore la honestidad y la responsabilidad.
¿Cómo se monitorean las transacciones internacionales en Chile para prevenir el lavado de activos?
Chile monitorea las transacciones internacionales para prevenir el lavado de activos a través de regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes en las transacciones. Además, se requiere que las instituciones financieras informen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones internacionales significativas. Esta supervisión ayuda a identificar movimientos de fondos sospechosos y prevenir el lavado de activos a nivel internacional.
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¿Cuáles son los trámites para solicitar un subsidio de vivienda para personas con discapacidad en Chile?
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El proceso de reconocimiento de un hijo en casos de adopción por parte de una pareja en Chile se lleva a cabo a través de un proceso judicial que establece la filiación con los adoptantes.
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Un deudor puede solicitar la revisión de los términos de un acuerdo de cesión de bienes si considera que no son justos o que no cumplen con la ley.
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