RAMIREZ RETAMAL DELIA DEL TRANCITO (RUN - 75322XX-X)

Perfil de Ramirez Retamal Delia Del Trancito - Provincia Ñuble.

RUN 75322XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia ÑUBLE
Comuna COELEMU
País CHILE
Año 2024

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Chile promueve la cooperación con el sector privado en la prevención del lavado de activos a través de la participación activa de las empresas en la detección y prevención de operaciones sospechosas. Se fomenta la debida diligencia y la capacitación de los empleados en la identificación de actividades ilícitas. Las empresas están obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se organizan reuniones y mesas de trabajo entre las autoridades y el sector privado para el intercambio de información y mejores prácticas.

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