RAMOS JIMENEZ ROSAURA BERNARDINA (RUN - 109283XX-X)

Perfil de Ramos Jimenez Rosaura Bernardina - Provincia Elqui.

RUN 109283XX-X
Región DE COQUIMBO
Provincia ELQUI
Comuna VICUÑA
País CHILE
Año 2024

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Las instituciones financieras en Chile que no cumplen con las regulaciones relacionadas con las PEP pueden enfrentar sanciones que incluyen multas, revocación de licencias y daño a su reputación. Estas sanciones se aplican para garantizar la debida diligencia en la prevención del lavado de dinero.

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