RECABAL ARAYA SILVIO ANTONIO (RUN - 113626XX-X)

Perfil de Recabal Araya Silvio Antonio - Provincia Talagante.

RUN 113626XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia TALAGANTE
Comuna TALAGANTE
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se evalúa la efectividad de un programa de compliance en Chile?

La efectividad de un programa de compliance en Chile se evalúa a través de auditorías internas y externas, revisiones periódicas de políticas y procedimientos, el monitoreo de incidentes y denuncias, y la adaptación continua a cambios en las regulaciones y el entorno empresarial. La medición del cumplimiento y el impacto en la empresa son indicadores clave.

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En Chile, se siguen procedimientos legales para la confiscación de activos relacionados con el lavado de dinero. Las autoridades pueden incautar bienes y recursos utilizados en actividades de lavado, y estos activos pueden ser destinados a finos legítimos o devueltos a las víctimas.

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