REYES LEITON TANAY FERNANDA (RUN - 172682XX-X)

Perfil de Reyes Leiton Tanay Fernanda - Provincia Petorca.

RUN 172682XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia PETORCA
Comuna ZAPALLAR
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile?

El proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile implica la identificación y clasificación de las PEP, la evaluación de su exposición a riesgos de corrupción y lavado de dinero, y la implementación de medidas proporcionales para mitigar esos riesgos.

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