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En Chile, las leyes y regulaciones clave relacionadas con AML incluyen la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos, la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo, y las normativas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Qué es una orden de no innovar en un proceso de embargo en Chile?
Una orden de no innovar es una medida cautelar que impide que las partes realicen ciertas acciones que podrían afectar el proceso de embargo.
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La liquidación de bienes en un divorcio implica la distribución de activos y pasivos entre las partes. Puede ser por acuerdo de las partes o por decisión judicial si no se llega a un acuerdo.
¿Cuál es el papel del RUT en la apertura de una empresa en Chile?
El RUT se utiliza en la apertura de una empresa en Chile para identificar a la empresa y para cumplir con los requisitos legales y fiscales asociados a la creación de una entidad comercial.
¿Cuál es la función del RUT en el proceso de compra y venta de vehículos en Chile?
El RUT se utiliza en el proceso de compra y venta de vehículos en Chile para identificar a las partes involucradas, calcular impuestos y registrar la propiedad del vehículo.
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