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¿Cómo se tramita la obtención de un permiso de construcción para proyectos de vivienda social en Chile?
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¿Qué medidas se toman para prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de PEP en el sector financiero en Chile?
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El proceso de restitución internacional de menores en Chile en casos de retención ilegal se basa en tratados internacionales y se presenta una solicitud ante el tribunal para el retorno del menor a su país de residencia habitual.
¿Cuál es el impacto del KYC en la gestión de riesgos en instituciones financieras en Chile?
El KYC tiene un impacto significativo en la gestión de riesgos en instituciones financieras en Chile al permitir una evaluación más precisa del riesgo asociado a cada cliente. Esto ayuda a tomar decisiones informadas ya reducir el riesgo de transacciones sospechosas.
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