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¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de compra y registro de vehículos usados en Chile?
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¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en las empresas del sector de la construcción en Chile?
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El KYC, Conozca a su Cliente, es un proceso utilizado en Chile ya nivel global para verificar la identidad de los clientes, prevenir el lavado de dinero y asegurar el cumplimiento normativo. La importancia radica en la seguridad financiera y la prevención de actividades ilícitas.
¿Qué es una subasta de bienes embargados en Chile?
Una subasta de bienes embargados es un proceso en el que los bienes retenidos son vendidos al mejor postor para pagar la deuda pendiente y otros costos relacionados.
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