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¿Qué regulaciones específicas existen en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector de la construcción?
En el sector de la construcción en Chile, existen regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos. Las empresas constructoras deben realizar debida diligencia al identificar a sus clientes y contratistas, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto ayuda a evitar que el sector de la construcción sea utilizado para lavar activos ilícitos.
¿Puede un deudor solicitar la revisión de los costos legales asociados a un embargo en Chile?
Sí, un deudor puede solicitar la revisión de los costos legales asociados a un embargo si considera que son excesivos o no se ajustan a la ley.
¿Cuál es el impacto de la verificación en listas de riesgos en las inversiones extranjeras en Chile?
La verificación en listas de riesgos
¿Cómo se promueve la cooperación interinstitucional en Chile para garantizar la eficacia de las regulaciones de PEP?
La cooperación interinstitucional en Chile se promueve a través de acuerdos de colaboración, grupos de trabajo interinstitucionales y la coordinación de esfuerzos entre diferentes entidades gubernamentales. Esto garantiza una aplicación más efectiva de las regulaciones de PEP.
¿Qué es el Formulario 29 en Chile y cuándo se debe presentar?
El Formulario 29 es un documento utilizado en Chile para declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Debe ser presentado por los contribuyentes mensualmente antes de los plazos establecidos, generalmente antes del día 12 del mes siguiente al período tributario. En el Formulario 29, se detallan las ventas gravadas con IVA, las compras y gastos relacionados, y se calcula el monto del impuesto a pagar oa recuperar. Mantener este formulario actualizado es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las empresas en Chile?
El cumplimiento normativo es fundamental para las empresas en Chile, ya que les ayuda a evitar sanciones legales, proteger su reputación y garantizar que operen de manera ética y responsable en el mercado.
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