RIVAS CONTRERAS VICTOR ROMILIO (RUN - 97150XX-X)

Perfil de Rivas Contreras Victor Romilio - Provincia Santiago.

RUN 97150XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MAIPU
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se evalúa la efectividad de las medidas de prevención del lavado de activos en Chile?

La efectividad de las medidas de prevención del lavado de activos en Chile se evalúa de manera regular. Se realizan evaluaciones y auditorías para verificar el cumplimiento de las regulaciones por parte de las instituciones financieras y no financieras. Además, se monitorea la cantidad de reportes de operaciones sospechosas y las investigaciones y enjuiciamientos de casos de lavado de activos. Esto ayuda a identificar áreas que requieren mejoras y ajustes en las políticas y regulaciones.

¿Cuál es el proceso de declaración de herederos en Chile?

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