RIVERA MARTINEZ JUAN PABLO (RUN - 151893XX-X)

Perfil de Rivera Martinez Juan Pablo - Provincia Concepcion.

RUN 151893XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna CORONEL
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de actividades económicas ilícitas en el mercado negro y la economía sumergida en Chile?

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La verificación en listas de riesgos en Chile puede abordar los riesgos ambientales al identificar a personas o entidades que puedan estar involucradas en actividades perjudiciales para el medio ambiente. Las empresas y autoridades reguladoras deben llevar a cabo una debida diligencia en la verificación de la identidad de las personas o entidades que puedan estar relacionadas con riesgos ambientales. El incumplimiento de las regulaciones ambientales puede resultar en sanciones y daños al medio ambiente. La verificación en listas de riesgos es una herramienta importante para prevenir actividades que puedan tener un impacto negativo en el entorno natural y para garantizar que las empresas operen de manera sostenible en Chile.

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