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¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en proyectos de inversión extranjera directa (IED) en Chile?
La debida diligencia en proyectos de IED en Chile puede determinar la viabilidad de una inversión extranjera y su contribución al desarrollo económico del país. Esto puede afectar las aprobaciones gubernamentales y el éxito a largo plazo de la inversión.
¿Qué son los regímenes especiales y exenciones fiscales en Chile?
En Chile, existen regímenes especiales y exenciones fiscales que pueden aplicarse a ciertas actividades económicas o situaciones. Estos regímenes pueden implicar tasas impositivas reducidas, beneficios fiscales o exenciones de impuestos en sectores específicos. Los contribuyentes deben entender cuándo y cómo pueden acceder a estos regímenes y exenciones para mantener buenos antecedentes fiscales y aprovechar los beneficios fiscales disponibles.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en la prevención del lavado de dinero en Chile?
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en Chile supervisa y regula a las instituciones financieras para garantizar su cumplimiento de las normativas de AML, lo que incluye la revisión de políticas y procedimientos internos.
¿Qué sucede si el deudor alimentario en Chile no cumple con la sentencia de alimentos debido a la falta de acuerdo sobre la custodia o visitas de los hijos beneficiarios?
Si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos debido a la falta de acuerdo sobre la custodia o visitas de los hijos beneficiarios, el tribunal considerará la situación y podría tomar para resolver el conflicto de custodia o visitas. La obligación de pagar alimentos no desaparece debido a un desacuerdo sobre la custodia o visitas.
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de diseño de interiores y decoración en Chile?
En el acceso a servicios de diseño de interiores y decoración, los diseñadores y clientes deben validar su identidad al establecer contratos de servicios de diseño. Esto garantiza que los servicios se proporcionen de manera legal y que los involucrados sean quienes dicen ser. Además, la validación de identidad contribuye a establecer la confianza entre diseñadores y clientes en proyectos de diseño.
¿Qué se toma para evitar el uso indebido de cuentas bancarias y entidades fantasma en la prevención del lavado de dinero en Chile?
Las instituciones financieras en Chile deben verificar la identidad de los titulares de cuentas y llevar a cabo la debida diligencia para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias. Además, se aplican regulaciones para prevenir la creación de entidades ficticias.
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