ROBLEDO CASTILLO GEORGINA DEL CARMEN (RUN - 58417XX-X)

Perfil de Robledo Castillo Georgina Del Carmen - Provincia Talagante.

RUN 58417XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia TALAGANTE
Comuna PADRE HURTADO
País CHILE
Año 2024

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Las instituciones financieras en Chile deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia para conocer a sus clientes, evaluar los riesgos asociados y monitorear continuamente las transacciones. Esto implica verificar la identidad, propósito y origen de los fondos de los clientes.

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La validación de identidad es fundamental en el acceso a programas de asistencia social en Chile para garantizar que los beneficiarios sean quienes afirman ser y cumplan con los requisitos para recibir asistencia. Los documentos de identificación, como la cédula de identidad, se utilizan para este propósito.

¿Cuál es el nivel de colaboración entre el sector público y el sector privado en la prevención del lavado de dinero en Chile?

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