ROBLES CACERES PEDRO ARCADIO (RUN - 101202XX-X)

Perfil de Robles Caceres Pedro Arcadio - Provincia Santiago.

RUN 101202XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna CERRO NAVIA
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se lleva a cabo la capacitación de los profesionales financieros en Chile en relación con la prevención del lavado de activos?

En Chile, se requiere que las instituciones financieras brinden capacitación y capacitación a sus empleados sobre la prevención del lavado de activos. Esta capacitación incluye la identificación de operaciones sospechosas, el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la importancia de la ética en los negocios. Los profesionales financieros deben estar al tanto de las últimas tendencias y riesgos en materia de lavado de activos para cumplir con sus responsabilidades.

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