ROJAS CONTRERAS JAIME ALFREDO (RUN - 79379XX-X)

Perfil de Rojas Contreras Jaime Alfredo - Provincia Santiago.

RUN 79379XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna EL BOSQUE
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se garantiza la seguridad de los productos y servicios en el cumplimiento en Chile?

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Chile ha adoptado medidas específicas para prevenir el lavado de activos a través de casinos y juegos de azar. Los casinos y establecimientos de juegos de azar están sujetos a regulaciones estrictas que incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, el registro de transacciones y la detección de operaciones sospechosas. Estas medidas se aplican para evitar que los delincuentes utilicen los casinos como medios para lavar dinero ilícito.

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