ROJAS ROJAS BERNARDINO ALEJANDRO (RUN - 150111XX-X)

Perfil de Rojas Rojas Bernardino Alejandro - Provincia Tocopilla.

RUN 150111XX-X
Región DE ANTOFAGASTA
Provincia TOCOPILLA
Comuna TOCOPILLA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el papel de las empresas en sectores específicos, como la banca, en la verificación en listas de riesgos en Chile?

Las empresas en sectores específicos, como la banca, desempeñan un papel crítico en la verificación en listas de riesgos en Chile. Estas empresas deben implementar políticas y procedimientos rigurosos de debida diligencia, así como sistemas de verificación avanzados. Además, deben capacitar a su personal en la identificación de actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones específicas del sector. La colaboración con las autoridades reguladoras y otras instituciones financieras es fundamental para fortalecer las medidas de seguridad y cumplimiento en el sector.

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