ROMAN ROMAN PAULA PRISCILA (RUN - 132586XX-X)

Perfil de Roman Roman Paula Priscila - Provincia Santiago.

RUN 132586XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PROVIDENCIA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las oportunidades de intercambio cultural y actividades para inmigrantes chilenos en España?

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La debida diligencia en transacciones internacionales de importación y exportación de productos agrícolas en Chile es crucial para evaluar la calidad de los productos, los requisitos aduaneros, las normativas fitosanitarias y cómo los cambios en las regulaciones comerciales pueden afectar el comercio de alimentos en el país.

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Chile monitorea las transacciones internacionales para prevenir el lavado de activos a través de regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes en las transacciones. Además, se requiere que las instituciones financieras informen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones internacionales significativas. Esta supervisión ayuda a identificar movimientos de fondos sospechosos y prevenir el lavado de activos a nivel internacional.

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