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Los comités de cumplimiento y control interno desempeñan un papel clave en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile. Supervisan y garantizan que se cumplan las políticas de KYC y se tomen medidas adecuadas para prevenir actividades ilícitas.
¿Cómo influye el cumplimiento normativo en el sector educativo en Chile?
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El narcotráfico en Chile puede ser castigado con penas de prisión significativas, especialmente para grandes cantidades de droga.
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Un embargo puede tener un impacto negativo en la calificación crediticia del deudor, lo que dificulta la obtención de crédito en el futuro.
¿Puede el arrendatario ser desalojado por el arrendador sin causa justificada en Chile?
En Chile, el arrendador no puede desalojar al arrendatario sin una causa justificada. Debe existir un motivo válido, como incumplimiento de contrato o falta de pago, y seguir un proceso legal específico.
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