RUIZ BURDILES GLORIA ERLINDA PILAR (RUN - 86125XX-X)

Perfil de Ruiz Burdiles Gloria Erlinda Pilar - Provincia Concepcion.

RUN 86125XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna SAN PEDRO DE LA PAZ
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la minería en Chile?

La prevención del lavado de activos en el sector de la minería en Chile involucra regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes involucradas en transacciones mineras. Las empresas mineras están sujetas a la debida diligencia y a la obligación de reportar operaciones sospechosas. También se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector clave de la economía chilena.

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El abuso de autoridad, cometido por funcionarios públicos, puede resultar en sanciones legales, incluyendo la destitución del cargo y penas de prisión.

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El narcotráfico en Chile puede ser castigado con penas de prisión significativas, especialmente para grandes cantidades de droga.

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