RUIZ MILLAN MARIA DEL ROSARIO (RUN - 32014XX-X)

Perfil de Ruiz Millan Maria Del Rosario - Provincia Magallanes.

RUN 32014XX-X
Región DE MAGALLANES Y ANTARTICA CH.
Provincia MAGALLANES
Comuna PUNTA ARENAS
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se monitorean las transacciones internacionales en Chile para prevenir el lavado de activos?

Chile monitorea las transacciones internacionales para prevenir el lavado de activos a través de regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes en las transacciones. Además, se requiere que las instituciones financieras informen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones internacionales significativas. Esta supervisión ayuda a identificar movimientos de fondos sospechosos y prevenir el lavado de activos a nivel internacional.

¿Cuáles son las oportunidades de participación en programas de promoción de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer para inmigrantes chilenas en España?

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